MORALES DÍAZ, MARIO. Compliance - Importancia de los modelos de prevención de los delitos [artículos de revistas]. 2022, Dic. Publicado en: Revista de derecho. Consejo de Defensa del Estado, n.42, 55-79

El Compliance o cumplimiento normativo es definido como el cumplimiento o conformidad con las normas, leyes, estándares y políticas. También implica un sentido de responsabilidad, la obligación de respetar los códigos de conducta pertinentes, contar con un sistema interno formal de políticas, procedimientos, controles y acciones para detectar y prevenir incumplimiento de leyes, reglamentos y normas. En consecuencia, implementar un programa de Compliance es fundamental para las organizaciones, públicas y privadas, en la tarea permanente de prevención de ilícitos que puedan poner en riesgo su integridad, así como su reputación