Toso Milos, Ángela

La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

Publicado En: Ius Et Praxis, v.22 n.2 , 2016, 19-52

Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: análisis de la recomendación nº17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.43 n.2 , 2016, May-Ago, N/A

Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y crédito documentario: a quién debe conocer el banco emisor? Una respuesta desde el derecho privado

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.21 n.2 , 2014, 401-436

Toso Milos, Ángela

Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Publicado En: Revista de Derecho. Universidad Austral de Chile, v.34 n.1 , 2021, Jun, 131-151

Winter Etcheberry, Jaime

Lavado de activo. Conformación en Chile de una organización destinada a aprovechar bienes, valores y dineros provenientes de la comisión de delitos de tráfico de drogas

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.42 n.4 , 2015, 123-134