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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano

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Delito de blanqueo y lavado de activos. en el marco de operaciones

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Manríquez R., Juan Carlos

Responsabilidad penal de la persona jurídica por negligencia inexcusable en el delito de lavado de activos: ¿Cómo se pueden leer artículo 27 de la ley n° 19.913 y los artículos 3° y 5° de la ley n° 20.393?

Publicado En: Derecho penal como teoría y como práctica. Libro en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy. 2016. Solicitar como: 345/D444/2016, 2016, 901-915

Núñez Lira, Luis Alberto y otros.

Lavado de activos y la incautación de bienes como medida cautelar

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Análisis dogmático de los modelos de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con la adecuación típica del delito de lavado de activos, bajo la perspectiva de la Ley 20.393

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Solicitar como: TUCH/O890/2013

Ponce Andrade, Ana Lucía y otros.

Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador

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Prado Saldarriaga, Víctor Roberto

Lavado de activos y financiación de terrorismo

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Problema de competencia en lavado de activos por delito antecedente

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