Chile. Corte Suprema

Lavado de activos. Conformación en Chile de una organización destinada a aprovechar bienes, valores y dineros provenientes de la comisión de delitos de tráfico de drogas. Lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente de la perpetración en el extranjero de delitos de tráfico de drogas

Publicado En: Gaceta jurídica, n.421 , 2015, Jul, 201-209

Reyes López, Mauricio

Tráfico de drogas y lavado de activos. I. Adquisición de un bien raíz resulta insuficiente para desvirtuar participación en delito de lavado de activos. Compra de bienes muebles e inmuebles con el producto de la comercialización de drogas a nombre de terceros. Concurrencia de dolo directo. II. Agravante de haber formado parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16 de la Ley Nº 20.000, Acogida

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.45 , 2018, 739-758

Sentencias clasificadas. Lavado de activos.

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.14 , 2013, 163-166