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Resultados para: LAVADO DE DINERO
Figuras de ocultamiento y contacto del delito de lavado de dinero en la jurisprudencia chilena

Torres Figueroa, Angélica

Figuras de ocultamiento y contacto del delito de lavado de dinero en la jurisprudencia chilena

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.48 , Sep-2011, 193-212

La figura del "testaferro" del delito de lavado de dinero, con relación al delito de asociación ilícita

Torres Figueroa, Angélica

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Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.54 , Mar-2013, 219-229

Responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de dinero. Estructura de imputación

Torres Figueroa, Angélica

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Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.61 , Dic, 2014, 221-237

Sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero en caso "la playa": alcances de la descripción típica, principio de ejecución y consumación del delito

Torres Figueroa, Angélica

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Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.51 , Jun-2012, 172-213

Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

Toso Milos, Ángela

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Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.35 n.3 , 2008, Sep-Dic, 405-437

Prevención y lucha contra el lavado internacional del dinero y el fraude financiero

Zagaris, Bruce y otros.

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Publicado En: Cuadernos de Criminología, n.6 , 1996, 81-92