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Resultados para: LAVADO DE DINERO
Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada

Aguirre Cortéz, María Gabriela y otros.

Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada

2003 154 h.

Solicitar como: TUCH/A94/2003

Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado

Brond, Leonardo Germán

Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado

Publicado En: Revista de Estudios de la Justicia, n.26 , 2017, 75-95

Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos

Cano C., Miguel y otros.

Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos

2002 368 p. + CD

Solicitar como: 363.25/C165/2002

La delincuencia organizada transnacional ( y su relación con el lavado de dinero)

Carvacho Traverso, Pablo y otros.

La delincuencia organizada transnacional ( y su relación con el lavado de dinero)

2008 101 h.

Solicitar como: TUCH/C175/2008

Comentarios a la SCA de Santiago de 3 de Abril de 2012 (Rol: 162-2012) El auto lavado de dinero como agotamiento del delito de tráfico de estupefacientes

Cerda Braco, Hugo Eugenio y otros.

Comentarios a la SCA de Santiago de 3 de Abril de 2012 (Rol: 162-2012) El auto lavado de dinero como agotamiento del delito de tráfico de estupefacientes

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 73-82

Abogados y lavado de dinero

Contreras Rojas, Marcelo

Abogados y lavado de dinero

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.68 , 2016, Dic, 165-183

Algunos comentarios al fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional referido al artículo 27 de la ley 19.913

Contreras Rojas, Marcelo

Algunos comentarios al fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional referido al artículo 27 de la ley 19.913

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.74 , 2018, Dic, 145-163

Aplicación de la norma de proporcionalidad en materia del delito de lavado de dinero

Contreras Rojas, Marcelo

Aplicación de la norma de proporcionalidad en materia del delito de lavado de dinero

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.79 , 2020, Ago, 171-185