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Resultados para: LAVADO DE DINERO
Lobo da Costa, Helena Regina
Comentario a la SCA de San Miguel de 7 de septiembre de 2011 /( Rol: 993-2011) Una visión procedimental
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 57-64
Matus Acuña, Jean Pierre
Informe sobre algunos aspectos sustantivos y procesales del delito de lavado de dinero del art. 12 de la ley 19.366.
Publicado En: Ius Et Praxis, v.10 n.2 , 2004, 323-334
Matus Acuña, Jean Pierre
Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho
Publicado En: Ius Et Praxis, v.15 n.2 , 2009, 287-308
Ministerio Público. Fiscalía Nacional
Oficio N° 161/2009
2009 14 p.
Solicitar como: LEG/025
Salazar Cádiz, Andrés
¿Nuevas regulaciones en materia de transparencia del mercado de capitales y agentes de valores. Consideraciones respecto de algunas de las normas penales introducidas por la ley n° 21.314
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.81 , 2021, Abr, 145-162
Salim Hanna, Roberto
Lavado de dinero un delito universal
Publicado En: Revista del Abogado, n.54 , 2012, Nov, 28-31
Sánchez Brot, Luis e.
Lavado de dinero delito transnacional
2002 303 p.
Solicitar como: 345.0277/S551/2002
Segovia Arancibia, Antonio
Absolución por el delito de lavado de dinero culposos: contenido y límites del concepto de "negligencia inexcusable"
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.39 , Jun-2009, 208-221