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Resultados para: LAVADO DE DINERO
Comentario a la SCA de San Miguel de 7 de septiembre  de 2011 /( Rol: 993-2011) Una visión procedimental

Lobo da Costa, Helena Regina

Comentario a la SCA de San Miguel de 7 de septiembre de 2011 /( Rol: 993-2011) Una visión procedimental

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 57-64

Informe sobre algunos aspectos sustantivos y procesales del delito de lavado de dinero del art. 12 de la ley 19.366.

Matus Acuña, Jean Pierre

Informe sobre algunos aspectos sustantivos y procesales del delito de lavado de dinero del art. 12 de la ley 19.366.

Publicado En: Ius Et Praxis, v.10 n.2 , 2004, 323-334

Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho

Matus Acuña, Jean Pierre

Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho

Publicado En: Ius Et Praxis, v.15 n.2 , 2009, 287-308

Oficio N° 161/2009

Ministerio Público. Fiscalía Nacional

Oficio N° 161/2009

2009 14 p.

Solicitar como: LEG/025

¿Nuevas regulaciones en materia de transparencia del mercado de capitales y agentes de valores. Consideraciones respecto de algunas de las normas penales introducidas por la ley n° 21.314

Salazar Cádiz, Andrés

¿Nuevas regulaciones en materia de transparencia del mercado de capitales y agentes de valores. Consideraciones respecto de algunas de las normas penales introducidas por la ley n° 21.314

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.81 , 2021, Abr, 145-162

Lavado de dinero un delito universal

Salim Hanna, Roberto

Lavado de dinero un delito universal

Publicado En: Revista del Abogado, n.54 , 2012, Nov, 28-31

Lavado de dinero delito transnacional

Sánchez Brot, Luis e.

Lavado de dinero delito transnacional

2002 303 p.

Solicitar como: 345.0277/S551/2002

Absolución por el delito de lavado de dinero culposos: contenido y límites del concepto de "negligencia inexcusable"

Segovia Arancibia, Antonio

Absolución por el delito de lavado de dinero culposos: contenido y límites del concepto de "negligencia inexcusable"

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.39 , Jun-2009, 208-221