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Fuentes normativas para el tratamiento de la responsabilidad del porteador en el transporte aéreo. El contenido de las remisiones del Código Aeronáutico al derecho común y a los usos, costumbres y principios generales del derecho

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Toso Milos, Ángela

Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

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Toso Milos, Ángela

Comentario de la STOP (4°) de 25 de enero de 2013( RUC N° 0800077341-8)

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Toso Milos, Ángela

El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas

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Toso Milos, Ángela

La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

Publicado En: Ius Et Praxis, v.22 n.2 , 2016, 19-52

Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: análisis de la recomendación nº17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.43 n.2 , 2016, May-Ago, N/A

Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y crédito documentario: a quién debe conocer el banco emisor? Una respuesta desde el derecho privado

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.21 n.2 , 2014, 401-436

Toso Milos, Ángela

Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Publicado En: Revista de Derecho. Universidad Austral de Chile, v.34 n.1 , 2021, Jun, 131-151