CORREA CRUZAT, ANDRÉS ; ELUCHANS ANINAT, EDMUNDO. Lavado de dinero y blanqueo de activo [artículos de revistas]. 2011. Publicado en: Ars Boni et Aequi, v.7 n.1 , 193-208

Los autores indagan acerca del tratamiento que tienen en Chile los delitos de Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos. Como consideraciones generales revisan su concepto en el derecho chileno en contraste con las Convenciones de Viena contra el Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) y de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) de la Organización de las Naciones Unidas, y el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfi co Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves elaborado por el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Organización de Estados Americanos; y los sujetos activos en la comisión del delito en este último instrumento. Luego, reseñan el tratamiento del delito en la normativa legal y administrativa chilena vigente.