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Resultados para: BLANQUEO DE CAPITALES

Bermejo, Mateo G.
Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídico-económico
2015 394 p.
Solicitar como: 345.0235/B456/2015

Callegari, André Luis
el delito de blanqueo de capitales y la ley brasileña.
Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.5 , 2003, Oct-Dic, pp. 83-110

Campaner Muñoz, Jaime
La necesaria consideración del autoblanqueo como acto copenado o autoencubrimiento impune
Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n. 35 , 2011, Abr-Jun, 117-134

Correa Cruzat, Andrés y otros.
Lavado de dinero y blanqueo de activo
Publicado En: Ars Boni et Aequi, v.7 n.1 , 2011, 193-208

Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
El blanqueo de capitales y su regulacion en España
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 3-36

Fernández Bermejo, Daniel
En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.69 , 2016, 211-276

Fernández Cruz, José Ángel
La "empresa criminal": los "delitos de comercio ilícito" como factor en la aparición del fenómeno del "blanqueo de capitales"
Publicado En: Revista de estudios criminológicos y penitenciarios, n.5, 2002, Nov, pp. 85-101

Mallada Fernández, Covadonga
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.71 , 2018, 239-263