Reyes López, Mauricio

Tráfico de drogas y lavado de activos. I. Adquisición de un bien raíz resulta insuficiente para desvirtuar participación en delito de lavado de activos. Compra de bienes muebles e inmuebles con el producto de la comercialización de drogas a nombre de terceros. Concurrencia de dolo directo. II. Agravante de haber formado parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16 de la Ley Nº 20.000, Acogida

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.45 , 2018, 739-758

Sentencias clasificadas. Lavado de activos.

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.14 , 2013, 163-166

Silva Villagrán, Darío F.

Comentario a la STOP de Viña del mar de 16 de noviembre de 2015 ( RUC: 1300864268-5)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 109-117

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 407 p.

Solicitar como: 345.0235/S690/2011

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Szczaranski Cerda, Clara

Un asunto criminal contemporáneo: Rol de las empresas, responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción

2010 418 p.

Solicitar como: 345.0268/S190/2010

Toso Milos, Ángela

Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.35 n.3 , 2008, Sep-Dic, 405-437

Toso Milos, Ángela

Comentario de la STOP (4°) de 25 de enero de 2013( RUC N° 0800077341-8)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.14 , 2013, 91-108