Resultados búsqueda
Resultados para: LAVADO DE DINERO
![Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada](https://biblio.dpp.cl/datafiles/tesis.jpg)
Aguirre Cortéz, María Gabriela y otros.
Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada
2003 154 h.
Solicitar como: TUCH/A94/2003
![Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Brond, Leonardo Germán
Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado
Publicado En: Revista de Estudios de la Justicia, n.26 , 2017, 75-95
![Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos](https://biblio.dpp.cl/datafiles/2673.jpg)
Cano C., Miguel y otros.
Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
2002 368 p. + CD
Solicitar como: 363.25/C165/2002
![La delincuencia organizada transnacional ( y su relación con el lavado de dinero)](https://biblio.dpp.cl/datafiles/tesis.jpg)
Carvacho Traverso, Pablo y otros.
La delincuencia organizada transnacional ( y su relación con el lavado de dinero)
2008 101 h.
Solicitar como: TUCH/C175/2008
![Comentarios a la SCA de Santiago de 3 de Abril de 2012 (Rol: 162-2012) El auto lavado de dinero como agotamiento del delito de tráfico de estupefacientes](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Cerda Braco, Hugo Eugenio y otros.
Comentarios a la SCA de Santiago de 3 de Abril de 2012 (Rol: 162-2012) El auto lavado de dinero como agotamiento del delito de tráfico de estupefacientes
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 73-82
![Abogados y lavado de dinero](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Contreras Rojas, Marcelo
Abogados y lavado de dinero
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.68 , 2016, Dic, 165-183
![Algunos comentarios al fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional referido al artículo 27 de la ley 19.913](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Contreras Rojas, Marcelo
Algunos comentarios al fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional referido al artículo 27 de la ley 19.913
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.74 , 2018, Dic, 145-163
![Aplicación de la norma de proporcionalidad en materia del delito de lavado de dinero](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Contreras Rojas, Marcelo
Aplicación de la norma de proporcionalidad en materia del delito de lavado de dinero
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.79 , 2020, Ago, 171-185