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Resultados para: LAVADO DE DINERO
La regulación del secreto en la ley N°19.912

Contreras Rojas, Marcelo

La regulación del secreto en la ley N°19.912

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.49 , Dic-2011, 223-234

Sentencias absolutorias en materia de lavado de dinero ( artículo 27 de la ley 19.913). Revisión crítica de los argumentos utilizados para fundamentar los fallos

Contreras Rojas, Marcelo

Sentencias absolutorias en materia de lavado de dinero ( artículo 27 de la ley 19.913). Revisión crítica de los argumentos utilizados para fundamentar los fallos

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.59 , Jun, 2014, 205-221

Tribunal oral en lo penal de Rancagua condena a una de las acusadas como autora del delito de lavado de dinero contenido en el artículo 27 de la ley 19.913

Contreras Rojas, Marcelo

Tribunal oral en lo penal de Rancagua condena a una de las acusadas como autora del delito de lavado de dinero contenido en el artículo 27 de la ley 19.913

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.42 , Mar, 2010, 207-254

Delito de lavado de dinero.

Córdova Alarcón, Sergio Guillermo

Delito de lavado de dinero.

2017 reimp. 245 p.

Solicitar como: 345.0277/C859/2017

Lavado de dinero y blanqueo de activo

Correa Cruzat, Andrés y otros.

Lavado de dinero y blanqueo de activo

Publicado En: Ars Boni et Aequi, v.7 n.1 , 2011, 193-208

Fraude fiscal y lavado de capitales

Fernández Cruz, José Ángel

Fraude fiscal y lavado de capitales

Publicado En: Política criminal, 7, 2009, Ene-Jun, A5-7, pp. 1-19

Recientes reformas legales en chile en lavado de dinero. La ley 20.818

Fernández Montalbán, Mauricio

Recientes reformas legales en chile en lavado de dinero. La ley 20.818

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.62 , 2015, Mar, 171-190

Encubrimiento y lavado de dinero (Ley N°25.246)

Figari, Rubén E.

Encubrimiento y lavado de dinero (Ley N°25.246)

2002 173 p.

Solicitar como: 345.0235/F467/2002