Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 407 p.

Solicitar como: 345.0235/S690/2011

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sintura Varela, Francisco José

Antecedentes de las normas sobre captación masiva

Publicado En: Derecho Noticias, n.13 , 2011, Jul, 43-60

Sintura Varela, Francisco José

La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia

Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.32 , 2010, Jul-Sep, 5-201

Sintura Varela, Francisco José

Preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado.

Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.9 , 2004, Oct-Dic, pp. 85-108