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Resultados para: FRAUDES
Los delitos de falsedades documentales

Carreras, Eduardo Raúl

Los delitos de falsedades documentales

2009 136 p.

Solicitar como: 345.0263/C233/2009

Informe de la comisión investigadora sobre la actuación del estado en las irregularidades de las actividades financieras del grupo Inverlink (extracto)

Chile. Cámara de Diputados

Informe de la comisión investigadora sobre la actuación del estado en las irregularidades de las actividades financieras del grupo Inverlink (extracto)

Publicado En: Hemiciclo. Revista de Estudios Parlamentarios, n.3 , 2010, segundo semestre, 175-199

Quiebra fraudulenta. Responsabilidad de gerentes y administradores - Tipos penales de la ley de quiebras - Delito referido al grado de conocimiento de gerentes o administradores - Realización de actos con conocimiento de la situación de la sociedad - Responsabilidad de las personas jurídicas - Personas naturales que responden penalmente por las personas jurídicas. Arts. 220 y 232 ley N°18.175; 58 CPP.

Chile. Corte de Apelaciones de Temuco

Quiebra fraudulenta. Responsabilidad de gerentes y administradores - Tipos penales de la ley de quiebras - Delito referido al grado de conocimiento de gerentes o administradores - Realización de actos con conocimiento de la situación de la sociedad - Responsabilidad de las personas jurídicas - Personas naturales que responden penalmente por las personas jurídicas. Arts. 220 y 232 ley N°18.175; 58 CPP.

Publicado En: Revista procesal penal, n.68 , 2008, Feb, 31 - 34

Declaración de error judicial. Dictación de sentencia absolutoria  no transforma automáticamente en injustificadamente erróneo o arbitrario  el auto de procesamiento o la sentencia condenatoria. Requisitos del delito de fraude de subvenciones. Beneficios fiscales deben ser obtenidos de manera fraudulenta. Contexto fáctico que impedía tener por justificada la existencia del delito de fraude de subvenciones. Solicitud de oficiar a Tesorería para proseguir con el procedimiento de devolución de impuestos. Juez no puede ser inducido a error por simple alusión a un juicio a un juicio distinto como si fuere  idéntico. Auto de procesamiento y sentencia condenatoria de primera instancia injustificada erróneas

Chile. Corte Suprema

Declaración de error judicial. Dictación de sentencia absolutoria no transforma automáticamente en injustificadamente erróneo o arbitrario el auto de procesamiento o la sentencia condenatoria. Requisitos del delito de fraude de subvenciones. Beneficios fiscales deben ser obtenidos de manera fraudulenta. Contexto fáctico que impedía tener por justificada la existencia del delito de fraude de subvenciones. Solicitud de oficiar a Tesorería para proseguir con el procedimiento de devolución de impuestos. Juez no puede ser inducido a error por simple alusión a un juicio a un juicio distinto como si fuere idéntico. Auto de procesamiento y sentencia condenatoria de primera instancia injustificada erróneas

Publicado En: Gaceta jurídica, n.419 , 2015, May, 33-40

Defraudación. Consideraciones contradictorias en la sentencia. Acreditación del hecho ilícito y la participación culpable del acusado. Prescripción de la acción penal no constituye una situación de extinción de responsabilidad civil.

Chile. Corte Suprema

Defraudación. Consideraciones contradictorias en la sentencia. Acreditación del hecho ilícito y la participación culpable del acusado. Prescripción de la acción penal no constituye una situación de extinción de responsabilidad civil.

Publicado En: Gaceta jurídica, n.410 , 2014, Ago, 190-191

Estafa. Defraudar aparentando empresa o negociación imaginaria - Elementos de los fraudes - Negocio inexistente que se muestra como existente o por iniciarse - Negocios lícitos puestos al servicio de un fraude - Atenuante de reparación celosa del mal causado - Necesidad que exista celo reparatorio o sacrificio de parte del agente - Negligencia en el manejo de los negocios propios - Exposición imprudente al daño - Reducción del monto de la indemnización. Arts 11 N°7 y 478 CP; 2330 CC.

Chile. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante

Estafa. Defraudar aparentando empresa o negociación imaginaria - Elementos de los fraudes - Negocio inexistente que se muestra como existente o por iniciarse - Negocios lícitos puestos al servicio de un fraude - Atenuante de reparación celosa del mal causado - Necesidad que exista celo reparatorio o sacrificio de parte del agente - Negligencia en el manejo de los negocios propios - Exposición imprudente al daño - Reducción del monto de la indemnización. Arts 11 N°7 y 478 CP; 2330 CC.

Publicado En: Revista procesal penal, n.67 , 2008, Ene, 85-56

Evasión y elusión tributaria. Un breve análisis desde el punto de vista penal de las categorías conceptuales de economía de opción, fraude a la ley y de la simulación

Hadwa, Marcelo

Evasión y elusión tributaria. Un breve análisis desde el punto de vista penal de las categorías conceptuales de economía de opción, fraude a la ley y de la simulación

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 19-41

Estudios sobre la parte especial del derecho penal chileno

Mañalich Raffo, Juan Pablo

Estudios sobre la parte especial del derecho penal chileno

2020 557 p.

Solicitar como: 345.8302/M111/2020