Prado Saldarriaga, Víctor Roberto

Lavado de activos y financiación de terrorismo

2007 591 p.

Solicitar como: 345.0235/P882/2007

Problema de competencia en lavado de activos por delito antecedente

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 159

Reyes López, Mauricio

Tráfico de drogas y lavado de activos. I. Adquisición de un bien raíz resulta insuficiente para desvirtuar participación en delito de lavado de activos. Compra de bienes muebles e inmuebles con el producto de la comercialización de drogas a nombre de terceros. Concurrencia de dolo directo. II. Agravante de haber formado parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16 de la Ley Nº 20.000, Acogida

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.45 , 2018, 739-758

Sentencias clasificadas. Lavado de activos.

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.14 , 2013, 163-166

Silva Villagrán, Darío F.

Comentario a la STOP de Viña del mar de 16 de noviembre de 2015 ( RUC: 1300864268-5)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 109-117

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 407 p.

Solicitar como: 345.0235/S690/2011

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 407 p.

Solicitar como: 345.0235/S690/2011

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 407 p.

Solicitar como: 345.0235/S690/2011