Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y crédito documentario: a quién debe conocer el banco emisor? Una respuesta desde el derecho privado

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.21 n.2 , 2014, 401-436

Toso Milos, Ángela

Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Publicado En: Revista de Derecho. Universidad Austral de Chile, v.34 n.1 , 2021, Jun, 131-151

Winter Etcheberry, Jaime

Lavado de activo. Conformación en Chile de una organización destinada a aprovechar bienes, valores y dineros provenientes de la comisión de delitos de tráfico de drogas

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.42 n.4 , 2015, 123-134