Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Szczaranski Cerda, Clara

Un asunto criminal contemporáneo: Rol de las empresas, responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción

2010 418 p.

Solicitar como: 345.0268/S190/2010

Toso Milos, Ángela

Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.35 n.3 , 2008, Sep-Dic, 405-437

Toso Milos, Ángela

Comentario de la STOP (4°) de 25 de enero de 2013( RUC N° 0800077341-8)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.14 , 2013, 91-108

Toso Milos, Ángela

La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

Publicado En: Ius Et Praxis, v.22 n.2 , 2016, 19-52

Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: análisis de la recomendación nº17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.43 n.2 , 2016, May-Ago, N/A