Resultados búsqueda
Resultados para: LAVADO DE DINERO
Contreras Rojas, Marcelo
La regulación del secreto en la ley N°19.912
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.49 , Dic-2011, 223-234
Contreras Rojas, Marcelo
Sentencias absolutorias en materia de lavado de dinero ( artículo 27 de la ley 19.913). Revisión crítica de los argumentos utilizados para fundamentar los fallos
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.59 , Jun, 2014, 205-221
Contreras Rojas, Marcelo
Tribunal oral en lo penal de Rancagua condena a una de las acusadas como autora del delito de lavado de dinero contenido en el artículo 27 de la ley 19.913
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.42 , Mar, 2010, 207-254
Córdova Alarcón, Sergio Guillermo
Delito de lavado de dinero.
2017 reimp. 245 p.
Solicitar como: 345.0277/C859/2017
Correa Cruzat, Andrés y otros.
Lavado de dinero y blanqueo de activo
Publicado En: Ars Boni et Aequi, v.7 n.1 , 2011, 193-208
Fernández Cruz, José Ángel
Fraude fiscal y lavado de capitales
Publicado En: Política criminal, 7, 2009, Ene-Jun, A5-7, pp. 1-19
Fernández Montalbán, Mauricio
Recientes reformas legales en chile en lavado de dinero. La ley 20.818
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.62 , 2015, Mar, 171-190
Figari, Rubén E.
Encubrimiento y lavado de dinero (Ley N°25.246)
2002 173 p.
Solicitar como: 345.0235/F467/2002