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Resultados para: BLANQUEO DE CAPITALES
Molina Fernández, Fernando
¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales? Reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y la vez, aproximación a la "participación" en el delito
Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.26 , 2009, Ene-Mar, 5-46
Mosteyrín Sampalo, Ricardo
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia (1)
Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.69 , 2016, 375-407
Sanz Mulas, Nieves
El desafío de la criminalidad organizada
2006 280 p.
Solicitar como: 364.106/S589/2006
Sintura Varela, Francisco José y otros.
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo
2011 1 CD
Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD
Sintura Varela, Francisco José
La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia
Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.32 , 2010, Jul-Sep, 5-201