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Resultados para: BLANQUEO DE CAPITALES
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Mallada Fernández, Covadonga

La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.71 , 2018, 239-263

¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales? Reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y la vez, aproximación a la "participación" en el delito

Molina Fernández, Fernando

¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales? Reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y la vez, aproximación a la "participación" en el delito

Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.26 , 2009, Ene-Mar, 5-46

El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia (1)

Mosteyrín Sampalo, Ricardo

El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia (1)

Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.69 , 2016, 375-407

El desafío de la criminalidad organizada

Sanz Mulas, Nieves

El desafío de la criminalidad organizada

2006 280 p.

Solicitar como: 364.106/S589/2006

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia

Sintura Varela, Francisco José

La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia

Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.32 , 2010, Jul-Sep, 5-201