Mallada Fernández, Covadonga

La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Molina Fernández, Fernando

¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales? Reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y la vez, aproximación a la "participación" en el delito

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Mosteyrín Sampalo, Ricardo

El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia (1)

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Sanz Mulas, Nieves

El desafío de la criminalidad organizada

2006 280 p.

Solicitar como: 364.106/S589/2006

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

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Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

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Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sintura Varela, Francisco José

La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia

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