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Matus Acuña, Jean Pierre

Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho

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Ministerio Público. Fiscalía Nacional

Oficio N° 161/2009

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Solicitar como: LEG/025

Salazar Cádiz, Andrés

¿Nuevas regulaciones en materia de transparencia del mercado de capitales y agentes de valores. Consideraciones respecto de algunas de las normas penales introducidas por la ley n° 21.314

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.81 , 2021, Abr, 145-162

Salim Hanna, Roberto

Lavado de dinero un delito universal

Publicado En: Revista del Abogado, n.54 , 2012, Nov, 28-31

Sánchez Brot, Luis e.

Lavado de dinero delito transnacional

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Segovia Arancibia, Antonio

Absolución por el delito de lavado de dinero culposos: contenido y límites del concepto de "negligencia inexcusable"

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.39 , Jun-2009, 208-221

Segovia Arancibia, Antonio

Conocimiento del orígen ilícito de los bienes en el delito de lavado de dinero (doloso). Algunos comentarios a propósito de sentencia definitiva condenatoria del tribunal oral en lo penal de los Andes

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.50 , Mar-2012, 221-238