Segovia Arancibia, Antonio

La figura de ocultamiento en el delito de lavado de dinero

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.46 , Mar-2011, 167-184

Silva Silva, Hernán

Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.5 , 1998, 129-145

Silva Silva, Hernán

Nuevas tendencias en materia de lavado de dinero, en especial lo vinculado a las normas bancarias en el derecho nacional y comparado

Publicado En: Revista de Derecho, criminología y ciencias penales, v.1 n.1 , 1999, 81-104

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Sintura Varela, Francisco José y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011 1 CD

Solicitar como: 345.0235/S690/2011/CD

Torres Figueroa, Angélica

Algunas consideraciones sobre el delito de lavado de dinero cometido con negligencia inexcusable

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.57 , Dic-2013, 191-213

Torres Figueroa, Angélica

El delito de entrega de información falsa al mercado como delito base o precedente de lavado de dinero.

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.64 , 2015, Sep, 199-223