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Torres Figueroa, Angélica

La figura del "testaferro" del delito de lavado de dinero, con relación al delito de asociación ilícita

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.54 , Mar-2013, 219-229

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de dinero. Estructura de imputación

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Torres Figueroa, Angélica

Sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero en caso "la playa": alcances de la descripción típica, principio de ejecución y consumación del delito

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Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

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Zagaris, Bruce y otros.

Prevención y lucha contra el lavado internacional del dinero y el fraude financiero

Publicado En: Cuadernos de Criminología, n.6 , 1996, 81-92

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