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Resultados para: LAVADO DE DINERO
![Figuras de ocultamiento y contacto del delito de lavado de dinero en la jurisprudencia chilena](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Torres Figueroa, Angélica
Figuras de ocultamiento y contacto del delito de lavado de dinero en la jurisprudencia chilena
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.48 , Sep-2011, 193-212
![La figura del "testaferro" del delito de lavado de dinero, con relación al delito de asociación ilícita](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Torres Figueroa, Angélica
La figura del "testaferro" del delito de lavado de dinero, con relación al delito de asociación ilícita
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.54 , Mar-2013, 219-229
![Responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de dinero. Estructura de imputación](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Torres Figueroa, Angélica
Responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de dinero. Estructura de imputación
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.61 , Dic, 2014, 221-237
![Sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero en caso "la playa": alcances de la descripción típica, principio de ejecución y consumación del delito](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Torres Figueroa, Angélica
Sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero en caso "la playa": alcances de la descripción típica, principio de ejecución y consumación del delito
Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.51 , Jun-2012, 172-213
![Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Toso Milos, Ángela
Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno
Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.35 n.3 , 2008, Sep-Dic, 405-437
![Prevención y lucha contra el lavado internacional del dinero y el fraude financiero](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Zagaris, Bruce y otros.
Prevención y lucha contra el lavado internacional del dinero y el fraude financiero
Publicado En: Cuadernos de Criminología, n.6 , 1996, 81-92
![Prevención y lucha contra el lavado internacional del dinero y el fraude financiero](https://biblio.dpp.cl/datafiles/arev.jpg)
Zagaris, Bruce y otros.
Prevención y lucha contra el lavado internacional del dinero y el fraude financiero
Publicado En: Cuadernos de Criminología, n.6 , 1996, 81-92